Conseiller lutte au blanchiment, conformité corporative

Services financiers
BANQUE NATIONALE
Publiée le 2 août 2014

Veuillez vous référer à la version anglaise de ce poste pour prendre connaissance de la description

 

 

 

Ce poste relève du directeur Intervention.

 

Vos principaux défis :

 

• Conseiller les intervenants et soutenir la réalisation d'activités complexes et variées liées à la gestion du risque;

• Réaliser des analyses et produire divers rapports ou statistiques afin de fournir les informations nécessaires permettant d'orienter les décisions en matière de gestion du risque

• Établir et maintenir des communications efficaces avec les divers intervenants engagés dans les activités du secteur;

• Identifier les irrégularités pouvant représenter des risques et mettre en place les correctifs nécessaires;

• Participer à la réalisation de projets spéciaux et de mandats d'envergure qui requièrent votre expertise;

• Agir en tant que « coach » auprès de vos collègues moins expérimentés;

• Développer et revoir les systèmes et les processus de travail afin de les améliorer et d'en assurer la qualité;

• Assurer l'élaboration, l'implantation, la documentation, le suivi et le contrôle des politiques, des normes et des procédures liées à la gestion du risque;

• Identifier, développer, documenter et implanter des mécanismes de contrôle afin d'assurer la qualité des dossiers et des processus.

 

 

Plus spécifiquement, vous aurez à :

 

• Évaluer le risque de RPCFAT de dossier complexe en tenant compte des dimensions client, produits, géographie et mode de distribution afin de conseiller et recommander des actions à prendre pour atténuer le risque de RPCFAT;

• Déclarer aux autorités compétentes les transactions douteuses;

• Dans les cas les plus risqués, vous devrez déterminer la pertinence de donner suite ou à la relation d'affaire avec un client et accompagner la direction de l'unité d'affaire en ce sens;

• Coordonner des mesures d'atténuation de risque avec l'ensemble des lignes d'affaire impliquées;

• Établir des stratégies et en assurer la communication à l'ensemble des parties prenantes;

• Accompagner toutes les parties prenantes en matière de gestion de risque de RPCFAT;

• Rédaction de sommaire exécutif et de rapport de risque destinés à la direction de la Banque;

• Intervenir à titre d'expert conseil auprès des parties prenantes pour assurer la mise en place et le suivi des recommandations;

• Établir et maintenir des communications efficaces et des relations durables avec les divers intervenants engagés dans les activités du secteur.

 

 


Exigences

 

 

• Baccalauréat connexe au secteur d'activité et cinq années d'expérience pertinente OU Maîtrise connexe au secteur d'activité et trois années d'expérience pertinente OU Certificat universitaire/PUB 1er cycle et sept années d'expérience pertinente

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) valide

• Expérience requise en analyse et gestion des risques;

• Expérience dans le domaine de la lutte à la criminalité financière; solution de paiements et solution de financement chaine d'approvisionnement;

• OU Expérience dans le domaine des produits dérivés;

• OU Expérience dans le domaine des valeurs mobilières;

• Excellente connaissance de la loi et des règlements sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes;

• Excellente connaissance des produits et services financiers;

• Maîtrise des logiciels de la suite Windows (Excel, Word, Power Point);

• Connaissance des applications FCC, Bankmate, OSS, T80, GBFonds, souhaitable

• Forte habileté de communication et d'influence;

• Capacité de synthèse et habileté rédactionnelle (rédaction de rapport);

• Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais, Essentiel

 

Bien qu'un seul niveau soit affiché, le gestionnaire a la latitude de positionner le candidat sélectionné dans un niveau inférieur selon son profil.

La diversité fait partie des valeurs et des engagements de la Banque Nationale.

Dans ce document, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d'alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes.

 


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Information sur l'emploi

Lieu de travail :
Montréal, Montréal, Qc.
Catégorie :
Services financiers
Type d'emploi :
Permanent à temps plein
Nombre d'emploi offert :
1
Date limite pour postuler :
oct 1, 2014
Date publié :
aoû 2, 2014
Numéro de l'annonce :
RIS000II